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En este artículo encontrará cuál es el perfil de un estafador o defraudador a partir del informe realizado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). El informe “Occupational Fraud 2024: a report to the nation” de la ACFE analizó un total de 1.921 casos reales que revela cómo se ejecutan, detectan y pueden prevenir […]
¿Cómo es el perfil de un estafador o defraudador? Leer más »
En este artículo encontrará cómo funciona nuestro servicio de Investigaciones Internas y cuáles son los beneficios que ofrece a su Comité de Ética. Paso a paso del servicio de Investigaciones Internas de Resguarda Ofrecemos un servicio efectivo de investigaciones que se concentra en tres pasos al alcance de todas las empresas: 1. Recepción y evaluación
¿Cómo funciona el servicio de Investigaciones Internas? Leer más »
¿Cómo Influye la ISO 37008 en su Esquema de Investigación Interna? Adoptar la ISO 37008 puede ordenar el enfoque de una organización en relación a su proceso de investigación interna. Este standard técnico establece un protocolo específico para llevar a cabo investigaciones internas de manera adecuada, garantizando que todas las investigaciones se realicen con los
ISO 37008 – Investigaciones internas Leer más »
En el panorama empresarial mexicano, el cumplimiento de las leyes y regulaciones que abordan el acoso, abuso y fraude es fundamental para promover la transparencia, la ética y la integridad. En este sentido, es esencial comprender y acatar las diversas legislaciones que rigen estas conductas dentro de las organizaciones. Además, para asegurar el cumplimiento de
Leyes y regulaciones mexicanas que regulan el acoso, abuso y fraude en las organizaciones Leer más »
Las recientes denuncias por abuso contra jugadores de un club de fútbol argentino vuelven a poner en discusión las medidas de prevención que realizan los clubes de fútbol a la hora de abordar temáticas de conducta y violencia. A pesar de diferentes iniciativas, la situación actual revela que la mayoría de los equipos carecen de
Ética y compliance para clubes de fútbol – ¿Cómo empezar? Leer más »
A medida que ingresamos en el año 2024, es crucial mantenernos informados sobre las tendencias que marcarán el panorama del Compliance en los próximos meses, por eso le compartimos nuestras principales predicciones que darán forma al mundo del Compliance empresarial este año. 1. La Inteligencia Artificial (IA) continúa su ascenso: En este año, la
TOP predicciones en compliance para este 2024. Leer más »
El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional Contra la Corrupción, una jornada destinada a concienciar sobre los efectos negativos de la corrupción, tanto a nivel público como en el ámbito privado, y a fomentar la lucha contra esta práctica perjudicial en todo el mundo. Vale la pena distinguir a la corrupción
Comprometidos con la Integridad Empresarial en el Día Internacional Contra la Corrupción Leer más »
¿Qué es la ISO 37002? Es una norma que permite estandarizar protocolos y formas con el propósito de guiar a las organizaciones en implementar, mantener y mejorar sus sistemas internos de comunicación de irregularidades (Canales de denuncias). Acceda a nuestro descargable y conozca todo acerca de la norma >>> Objetivos Alentar y facilitar las denuncias.
¿Qué es la ISO 37002? Leer más »
“El Compliance antes estaba visto como algo necesario para hacer negocios. Ahora se lo ve como algo necesario para la continuidad de los negocios”. Cumplir con un adecuado esquema de Compliance , según explica Martin Ghirardotti, socio del estudio Lisicki Litvin y CEO de Resguarda, empresa de tecnología especializada en Línea Ética, Ciberseguridad y Compliance,
El Compliance y el ESG: herramientas claves para el futuro de LATAM Leer más »
¿Qué significan las siglas ESG? → Environmental, Social y Governance.En la práctica, hacen referencia a los factores que convierten a una compañía en sostenible a través de su compromiso social, ambiental y de buen gobierno, sin descuidar nunca los aspectos financieros. La E de Environmental engloba el efecto que la actividad de las empresas tiene
ESG: ¿Qué es y cómo funciona? Leer más »